渤海國際信托股份有限公司關于公司總裁變更的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

渤海國際信托股份有限公司于2016年12月11日召開第一屆董事會第十二會議審議通過了《關于鄭宏先生不再擔任公司總裁的議案》，公司總裁鄭宏先生由于工作變動原因申請辭去公司總裁職務。董事會對鄭宏先生任職總裁期間勤勉盡責，為公司規范運作和穩健發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

經公司第一屆董事會第十二次會議審議通過《關于聘任馬建軍先生擔任公司總裁的議案》，并經中國銀行業監督管理委員會河北監管局對馬建軍先生擔任公司總裁的任職資格核準批復(冀銀監復〔2017〕5號)，馬建軍先生正式履職本公司總裁職務。

公司獨立董事就聘任總裁事項發表獨立意見如下：公司總裁候選人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定；公司總裁候選人的任職資格已事先由董事會提名薪酬與考核委員會進行了審核；公司變更總裁事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。據此，同意上述變更公司總裁的事項。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會

二〇一七年一月二十二日