本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

渤海國際信托股份有限公司于2017年9月27日召開2017年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，中國銀行業監督管理委員會河北監管局于2017年11月3日下發《河北銀監局關于渤海國際信托股份有限公司修改章程的批復》（冀銀監復〔2017〕284號），自核準之日起《公司章程》生效。現將《公司章程》個別條款修改情況說明如下：

增加第一百三十六條：“董事會下設消費者權益保護委員會，由董事長擔任主任委員，負責制定公司金融消費者權益保護工作的戰略、政策和目標，對消費者權益保護工作進行總體規劃指導，督促高管層有效執行和落實相關工作。”，原第一百三十六條調整為第一百三十七條，后續條款序號依次調整。

2017年11月14日,公司完成《公司章程》修改工商變更登記。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會
二〇一七年十一月十六日